Transakcije, u ukupnoj vrednosti od 200 milijardi evra (228,5 milijardi dolara), realizovana preko male podružnice Danske bank u Estoniji u periodu od 2007. do 2015. godine, izazvale pokretanje istraga u Danskoj, Estoniji, Britaniji i SAD u narastajućem globalnom skalndalu.
Uzbunjivač Hauard Vilkinson, bivši direktor u filijali Danske bank u Talinu, rekao je na svedočenju pred danskim parlamentom da je još nekoliko kreditora učestvovalo u tim transakcijama realizovanim preko estonske podružnice, i da su među njima dve velike američke banke i filijala jedne velike evropske banke u SAD.
"Pretpostavljam da je 150 milijardi dolara prošlo kroz tu konkretnu banku (evropsku banku) u SAD", izjavio je ovaj Britanac, ne otkrivajući međutim ime te banke.
"Niko zaista ne zna gde je taj novac završio. Sve što znamo je da su ga poslednji videli ljudi iz te tri velike banke u SAD. Oni su bili poslednji kontrolni punkt, i kada je ta kontrola omanula, novac je ušao u globalni finansijski sistem", izjavio je on.
Danske bank je preko estonske podružnice koristila globalno prisustvo Dojče banke, JP Morgan Čejsa i Benk ov Amerika kako bi, u ime svojih klijenata, strane valute konvertovala u američki dolar od 2007. do 2015. godine, tvrde neimenovani izvori za Rojters.
Dojče banka i JP Morgan odbili su da komentarišu takve tvrdnje, dok u Benk ov Amerika nisu bili odmah dostupni za komentar, navodi britanska agencija.
Vilkinson, koji je u parlamentu rekao i da mu je Danske bank ponudila novac u zamenu za ćutanje, ne očekuje da će istraga u ovom slučaju igde odvesti.
" Na kraju smo 2018. godine, a razgovaramo o prljavom novcu iz perioda od 2007. do 2015. godine. Nema nikakve šanse da se tom novcu uđe u trag i da bilo koji kriminalac izgubi i jedan cent", zaključio je on.
Pročitajte OVDE šta je rekao Putin o “turskom toku”
Izvor: Tanjug
